3.4 理例会。 3.4.1 会议议案 3.4.2 管理例会研究决策事项一般以议案形式体现，议案由总经理办公会组成 3.5 人员、非常设机构、总部部门提出。提交的议案应事前与有关各方充分 3.5.1 沟通酝酿，业务分管领导和相关部门要提出明确意见，并准备好必 要 3.5.2 的文字材料。 3.6 议案由有关责任部门负责整理材料，经分管领导审核后，于会议通知发 出后 2 日内填写《中建路桥建设发展公司总经理办公会议案提交单》并 4 提交办综合办公室，由综合办公室汇总报总经理审批后上会。原则上， 4.1 总经理审批后的议案材料，由综合办公室汇总后在会议召开前送达与会 4.2 人员，遇特殊情况可在会上 发放材料。 会议流程及议事规则 管理例会各议案提交部门以 PPT 形式汇报，时间控制在 5 分钟内，汇 报内容尽量条目式，附书面材料。 管理例会对列入会议的议案进行逐项审议，在认真听取汇报的基础上， 经充分讨论后，总经理根据与会人员的建议意见，最终作出议案通过与 否的决策或提出其他建议；对于不能及时通过召开管理例会审议的紧急 特殊事项，经总经理同意，可予提前办理，但需在下次管理例会上追加 审议。 会议记录及纪要 综合办公室为管理例会的经办机构，负责管理例会的会议记录，内容包 括会议时间、地点、主持人、出席人员、列席人员、与会人员发言要点、 议定事项结论等。综合办公室根据会议记录于会议结束后一周内完成会 议纪要，统一编号，由总经理签发后发布。会议审议审定的事项原则上 由各业务分管领导按照分工范围督促检查落实情况，综合办公室督办。 总经理办公会专题会议机制 总经理办公会专题会议根据工作需要不定期召开，由分管相关业务的领 导班子组织召开，就职责范围内的某一具体事项进行研究、 决策、部 署和落实。 会议组成人员及会议召开 总经理办公会专题会议的参会成员、列席成员、会议时间、会议议题等 由会议召集人负责确定。 3/ 4

4.3 议事原则 总经理办公会专题会议对会议研究事项进行充分讨论后，主持会议领 导班子成员根据与会人员的建议意见，最终作出会议决议。 4.4 会议纪要 总经理办公会专题会议由相关业务主责部门负责纪要的草拟，并提交综 合办公室进行核稿、统一编号，由主持会议的领导签发后发布，各业务 主责部门督办。 5 附则 5.1 会议成员应对会议讨论事项严守秘密，不得泄露会议内 容及决议事项。 如因泄露秘密造成影响和损失，严厉追究有关人员责任。 必要时综合 办公室可于会议结束时收回会议资料。 5.2 本规则由公司综合办公室负责解释及修订。 4/ 4

中建路桥集团建设发展有限公司 董事会议事规则 1 总则 2 为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚 2.1 持和加强党的全面领导，落实关于规范子企业治理结构管理的有关精神 2.1.1 和要求，进一步健全公司决策体系，规范决策程序，提高决策效率，防 2.1.2 范决策风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中建路桥集团有限公司 2.1.3 治理结构管理办法》、《中建路桥集团建设发展有限公司章程》，制定本 2.1.4 规则。 2.1.5 2.1.6 议事范围 2.1.7 2.1.8 董事会具体研究决策和处置以下事宜（包含但不限于）： 2.1.9 2.1.10 执行股东的决定，提出组织实施的方案和措施。 2.1.11 2.1.12 审核公司章程、中长期发展规划； 审核公司的年度财务预算方案、公司总部年度费用预算。 审批公司领导班子分工，领导班子年度工作目标； 审批公司年度生产目标和生产经营计划，公司总部部门、分支机构、项 目部年度经营目标及考核结果； 审议公司投资策略、年度投资预算、投资方案（授权范围内）； 审核公司年度决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案； 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案，审核公司融 资策略和资金管理方案； 审核公司合并、分立、解散、并购重组、公司形式变更方案； 审批公司管理机构设置与改革调整方案，包括组织架构、部门设置、人 员编制方案及非常设机构的设置与调整方案； 审批涉及组织机构、职级、薪酬、目标绩效、投资、资 金等管理工作 的基本制度。 审核年度社会引进和高校毕业生招聘计划。 1/ 3

2.1.13 听取公司总经理日常生产经营情况和重大项目实施方案的报告，监督公 2.1.14 司生产运营，提出改进和调整建议。 2.1.15 3 研究决定其他除上述明确由董事会审批的“三重一大”决策事项外的其 他“三重一大”决策事项。 3.1 上述内容涉及需党委参与决策的事项，需经党委会前置审议。 3.2 会议机制 综合办公室为董事会的经办机构，负责会议组织、会议进程的控制、会 议纪要的草拟与发布、会议议定事项的落实与督办。 董事会由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董 事长指定其他董事召集和主持。至少三分之二的董事方可提议召开董事 会会议。 董事会每月至少召开一次，视需要可召开临时会议。召开董事会，应当 于会议召开 3 个工作日前通知全体董事。 董事会会议须有至少三分之二的董事出席方可举行。在外埠工作或出差 的董事通过视频会议或电话会议形式参加的，视为亲自出席会议。董事 因故不能出席的，应以书面形式告知会议其对议题的意见和建议。 董事会秘书列席董事会，与议案相关的高管人员及总部部门主要负责人 等可根据会议需要列席或阶段列席会议。会议主持人可根据工作需要和 保密工作要求，随会议进程动态调整与会人员。 会议议案 董事会议案由董事会组成人员、非常设机构、总部部门提出，提交的议 案应事前与有关各方充分沟通酝酿，业务分管领导和相关部门要提出明 确意见，并准备好必要的文字材料。 议案由有关责任部门负责整理材料，经分管领导审核后，于会议预备通 知发出后 2 个工作日内填写《中建路桥建设发展公司董事会议案提交单》 并提交综合办公室，由综合办公室汇总后报董事长审批后上会。原则上， 董事长审批后的议案材料，由综合办公室汇总后在会议召开前送达与会 人员，遇特殊情况可在会上发放材料。原则上，董事会不审议临时动议 问题。 议事原则 董事会会议遵循民主集中、科学决策原则，对列入会议的议案进行逐项 审议。与会成员应认真审阅有关会议议案，在充分了解情况的基础上独 2/ 3

立、审慎的发表意见，并表明赞成或反对的观点，由董事长对会议议题 提出决议意见。 董事会成员的表决意向分为同意、反对和弃权。会议的表决方式为举手 表决或投票表决，如研究紧急问题或临时磋商，可以采用书面表决、通 讯表决或巡回表决的方式。会议决定多个事项的，应逐项表决。 董事会对所议事项作出的决定应由三分之二以上的董事表决通过方为 有效。对于存在严重分歧意见的议案，董事长可要求方案提出人或部门 于会后组织召开专题会再行研讨后，提交下次会议决策。 3.3 会议记录与会议纪要 董事会应及时进行会议签到记录，综合办公室负责董事会的会议记录， 内容包括会议时间、地点、主持人、出席人员、列席人员、与会人员发 言要点、议定事项结论等。出席会议的董事应当在会议记录上签名，签 到记录与会议记录作为档案，保存期限为永久。 综合办公室根据会议记录于五个工作日内整理完成会议纪要，由董事长 签发后发布；需要单独拟定董事会纪要的，由综合办公室负责会议纪要 的草拟、管理。 会议审议审定的事项原则上由各业务分管领导按照分工范 围督促检查 落实情况，综合办公室督办。董事会决议事项如因特殊情况发生变更， 需提交下次会议复议。 董事会成员及列席会议的成员，应对会议讨论事项严守秘密，不得泄露 会议内容及决议事项。如因泄露秘密造成影响和损失，严厉追究有关人 员责任。必要时综合办公室可于会议结束时收回会议资料。 4 附则 本规则由公司综合办公室负责解释及修订。 3/ 3

中建路桥集团建设发展有限公司 印信管理办法 第一章 总 则 第一条 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会注意思想和党的 十九大精神，推动高质量发展，规范公司印信管理，规避使用风险， 维护公司利益，制定本办法。 第二章 印信的种类 第二条 印章指公司印章，专业委员会印章、业务部门印章、公司所 属各项目部、各种委员会或临时机构等印章。 第三条 专用印章指公司财务专用章、合同专用章、业务专用章等。 第四条 名章（含手签章）是指公司法人、各级负责人、财务会计人 员刻制的用于公务往来的个人姓名章。 第五条 印章和专用印章简称为公章，人名印章简称为名章。 第六条 介绍信是用于证明有关事项或人员系公司认可的书面凭证。 第三章 印信的管理 第七条 公司印信的归口管理部门为公司综合办公室，“中建路桥集团 建设发展有限公司”印章及法人代表名章由综合办公室保管并承担管 理责任。 第八条 “中共中建路桥集团建设发展有限公司联合委员会”、“中 建路桥集团建设发展有限公司工会委员会”、“中国共产主义青年团 中建路桥集团建设发展有限公司委员会”印章由公司党办室保管并 承担管理责任；“中共中建路桥集团建设发展有限公司纪律检查委员

会”由纪检书记保管并使用；“中建路桥集团建设发展有限公司财务 专用章”、“中建路桥集团建设发展有限公司发票专用章”由财务资 金部保管并承担管理责任。上述印信管理部门负责人为第一责任人。 第九条 公司部门专用印信由各部门负责保管和使用，公司所属临时 机构印章统一由综合办公室负责管理。 第十条 公司项目部印章由各项目部保管和使用，各项目经理为第一 责任人。除上级业主单位特殊要求外，项目部印章只用于对集团内部 的信函公文往来，不允许签订任何经济合同。 第十一条 “中建路桥集团建设发展有限公司介绍信”由公司综合办 公室负责保管。 第十二条 所有印章均由专人保管，不得随意转交他人。存放印章的 有关设施安全可靠。 第四章 印信的制发 第十三条 公司党、政印章经集团公司审批，并报当地公安局核准后 由综合办公室刻制。 第十四条 公司各部门、临时机构印章及公司领导名章由公司综合办 公室刻制并备案。 第十五条 公司及所属部门等印章启用时，应发布启用通知，并报建 团总部办公室本案并附印模。 第十六条 印章的刻制及其内容、字体、排列顺序和规格等应按照政 府主管部门的规定办理，经公安机关核准后在指定单位刻制。 第十七条 公司介绍信由公司综合办公室负责设计、印制和管理。样

式为：A4 纸大小，上部存根，设编号，下部为介绍信正文，下署时 间及有效期。 第五章 印信的使用 第十八条 单位印章监管人员应严格按照公司有关规定，坚持原则， 认真履行职责。 第十九条 使用公司印章，应事先通过单位办公信息系统发起用印申 请并经公司负责人同意后，由经办部门将签批意见提交综合办公室审 核后用印。使用领导名章，应报领导同意后方可用印。申请使用印信 的部门负责人为印章使用第一责任人，对加盖印章的所有文件材料负 责。 第二十条 不具备通过办公信息系统条件申请用印时可使用纸质审批 单，审批环节应确保合规有序。纸质用印审批单可复制使用，使用后 应妥善保管，以备查验。 第二十一条 凡公司领导已签署的授权书、担保函等文件，如需用印 则视同领导同意，不再填写用印单，可直接用印。 第二十二条 各项目部使用公司印章，应先由项目提出申请，经本项 目主要领导签署，报公司机关相关业务系统审核同意后，按程序由机 关业务归口部门统一到公司综合办公室核准用印。 第二十三条 严禁在空白纸、介绍信上用印。如确需在空白纸或介绍 信上用印时，应由经办部门提出申请，经部门负责人签字，公司董事 长审批后用印。部门经办人员应追踪用印文件使用的全过程，向公司 综合办公室书面报告使用情况，提供已用印文件复印件。如因故未使

用，应及时退回公司综合办公室销毁。 第二十四条 非工作时间用印，应由经办单位和经办部门提前一个工 作日提出申请，部门主要负责人签字公司领导认可后，报公司综合办 公室负责人安排值班人员监印；对未提前提出用印申请造成损失的， 由经办单位或部门承担相应责任。 第二十五条 公司印章原则上不得携带外出。如确需外出用印，应填 写外出用印登记表（见附件 5），经综合办公室主要负责人审核，由 公司综合办公室派员监印；公司综合办公室可视情况委托部门专人监 印，印章使用后应当日归还。 第二十六条 申请使用介绍信，应通过办公信息化系统发起用印申请， 经部门主要负责人签署后公司综合办公室审核办理。 第二十七条 所有印信使用需要做到程序合规，登记规范，建立用印 台账，以备查验。 第二十八条 凡授权有关部门或项目管理使用的印章，应严格参照本 办法或本部门详细规定，坚持原则，认真履行签批、登记、专人保管 手续。 第六章 印信的变更、遗失、回收及废止 第二十九条 当机构合并或撤消，导致印章名称发生变更时，可由原 单位、部门延续保管一段时间。项目公章回收及废止应遵循《中建路 桥集团有限公司项目收尾管理办法》管理规定，财务印章回收及废止 应遵循《中建路桥集团有限公司银行账户管理办法》管理规定，公司 项目管理部、财务资金部适时协助完善手续。

第三十条 因损毁等原因需刻制新印章时，由使用部门提出申请重新 刻制并将原印章交回印章管理部门。 第三十一条 当印章管理人员工作调动时，应办理相关的移交手续， 经双方交接人签字并经部门负责人或单位主管领导审核确认。 第三十二条 因工作变动未将印章交回原单位的，领用单位或部门负 责人应责成相关人员进行追缴，必要时采取登报声明作废、诉诸法律 手段等多种形式，维护企业利益。 第三十三条 重要印章的遗失、停用或销毁，应及时通知公司综合办 公室，同时进行登报声明并通知有关单位。 第三十四条 介绍信发生变更时，应及时通知公司综合办公室，重新 填写并将原件交回。发生遗失时，经办单位应立即通知公司综合办公 室并登报声明，消除可能产生的不良影响。 第七章 特别说明 第三十五条 机关各部门向公司领导请示、报告，部门之间协商工作 等内部事务，原则上由部门负责人签字，不用印。 第八章 附则 第三十六条 本办法由公司综合办公室负责解释、修订。 第三十七条 本办法自印发之日起施行，原相关管理制度同时作废。 附件：1.中建路桥集团建设发展有限公司印章刻制申请表 2. 中建路桥集团建设发展有限公司印章刻制、发放、领用登记表 3. 中建路桥集团建设发展有限公司印章移交单 4. 中建路桥集团建设发展有限公司用印审批单

5. 中建路桥集团建设发展有限公司外出用印登记表 6. 中建路桥集团建设发展有限公司印章回收登记表

附件 1 中建路桥集团建设发展有限公司印章刻制申请表 编号： 拟刻制印章名称： 经办人： 申请刻制部门： 印章尺寸及材质：□方形 尺寸： cm× cm □圆形 直径： cm □橡胶印 □原子印 □铜印 □石印 □其他： 申请刻制日期： 年月日 刻制原因或依据： 董事长（签字）： 部门主要负责人（签字）： 综合办公室意见： （签字）： 注：此表适用于公司各部门印章的刻制。企业、项目部印章的刻制按照集团 管理办法执行。 1

1.印章的刻制及其内容、字体、排列顺序和规格等应按照政府主管部门的规定办 理，经公安机关核准后在指定单位刻制。 2.行政印章一律为圆形，中间刊五角星，五角星外刊单位名称，自左而右环形排 列，印文使用宋体字。集团公章直径为 4.2cm，五角星星尖直径 1.4cm，圆边宽 0.12cm。 企业公章直径为 4.0cm。 3.党组织印章一律为圆形，中央刊镰刀、斧头，外刊党组织名称，宋体自左而右 环行排列，印文使用宋体字。企业党章直径为 4.0cm。 4.团委印章一律为圆形，中央刊五角星，五角星左，右各划一条横线，五角星外 刊团委名称，前半段自左而右环形，后半段分二行自左而右横排。团委印章使用 宋体字。企业及所属机构团组织印章直径 4cm，边线 0.1cm，五角星大小 0.9cm， 左、右划线各 1.4cm。 5.工会印章一律为圆形，外边为双边，外边为粗边，边宽为 0.1cm，内边为细边， 边宽为 0.01cm。上弧为单位名称，自左而右环行，印文使用宋体字。企业工会章 直径为 4.0cm。 6.名章原则上应为正方形。法人名章直径为 2.0cm*2.0cm。 7.社团组织、临时机构、各种委员会印章一般为 4.0cm。 8.项目部印章原则采用圆形印章，直径 3.8cm，也可采用长方形印章，长 6.5 厘米， 宽 2.5 厘米。 9.其他各类专用章按照相关单位要求刻制。 2

附件 2 中建路桥集团建设发展有限公司印章刻制、发放、领用登记表 编号： 刻制印章名称： 印章使用部门： 印章尺寸及材质：□方形 尺寸： cm× cm □圆形 直径： cm □橡胶印 □原子印 □铜印 □石印 □其他： 刻制日期： 年 月 日 领用日期： 年月日 刻制人： 发放人： 领用人： 备注： 印模 1

附件 3 中建路桥集团建设发展有限公司印章移交单 印 年月日 移交人 接收人 单位（部门） 模 （原保管人） （现保管人） 主要负责人 1

附件 4 中建路桥集团建设发展有限公司用印审批单 用印单位/部门： 年月日 事项及 份 项目负责人/ 综合办公室 部门负责人 盖章人 经手人 董事长 内容 数 1

附件 5 中建路桥集团建设发展有限公司外出用印登记表 申请用印部门： 申请用印地点： 申请用印时间： 年月日 申请用印事项： 部门负责人签字： 董事长签字： 到达时间： 年月日 用印内容： 有效盖章数（公司章+法人章）： 作废盖章数（公司章+法人章）： 用印单位联络人签字： 综合办公室送印人签字： 印章预计返回办公室时间： 月 日 时 综合办公室负责人签字： 1

附件 6 中建路桥集团建设发展有限公司印章回收登记表 编号： 印章名称： 印章尺寸及材质： □方形 尺寸： cm× cm □圆形 直径： cm □橡胶印 □原子印 □铜印 □石印 □其他： 印章状态：□完好 □破损 上交部门： 回收时间： 年月日 上交人： 回收人： 监交人： 备注： 印模 注：本表一式两份，上交部门、回收部门各执一份。 1