48 / 205

保障金返还

HT-R-Q-05

序

号

任务分解 步骤措施

责

任

人

完成时限

备

注

1

二期项目未办理农民工工

资保证金（保函）

积极协调市劳动监察支队，为办理农民工工资保证

金（保函）的施工单位搭起桥梁工作，积极督促施

工单位办理农民工工资保证金（保函）。

杨

建

华

全年

2

934 家交到市建委的农民工

工资保证金（保函）

积极协调施工单位及各区政府，对满足条件的施工

单位快速办理，协调市建委为此项工作开辟绿色通

道。

杨

建

华

全年

3

城区及市直组未交到市建

委的农民工工资保证金（保

函）（共计 75 家）

积极协调各区政府及区人社局，为满足退还条件的

施工单位出具《无拖欠农民工工资证明》，以推动退

还工作。

杨

建

华

全年

4 农民工工资保证金替换保

函

根据单位具体要求，启动第九批次农民工工资保证

金替换保函工作，为施工单位节约保函费用。

杨

建

华

市建委同意

退还申请盖

章后 1 个月

5 农民工工资保证金返还

施工单位在建委退回农保金后，办理缴费回执、返

还手续，直到资料齐全办理返还。

杨

建

华

全年

49 / 205

日常业务

（日常业务清单---综合管理部分）

3.1.22 ZH-R-Q-01 党务工作............................................50

3.1.23 ZH-R-Q-02 人力资源............................................51

3.1.24 ZH-R-Q-03 企业文化宣传....................................52

3.1.25 ZH-R-Q-04 综合管理............................................53

3.1.26 ZH-R-Q-05 企业管理............................................54

50 / 205

党务工作

ZH-R-Q-01

序号 任务分解 步骤措施 责任人 完成时限 备注

1 组织生活会

1.对组织生活会要求的学习内容，开展专题学习

2.开展组织生活会、民主评议党员（支委会、党

员大会）

3.形成全部会议材料，上报集团党委

芦雨佳

孙 雪

以上级党组织通知时间

为准

组织生活会

ZH-R-L-01

2 意识形态工作

1.通过“调查问卷”形式开展意识形态调查

2.对调查结果形成分析报告

（包含员工思想意识动态情况、分析原因，具体

解决措施等内容）

芦雨佳

孙 雪

每季度完成后 15 日内

意识形态

ZH-R-L-02

3 第一议题 严格按照《第一议题》制度落实工作

芦雨佳

孙 雪

贯穿全年

4 三会一课

1、支委会每月至少开展 1 次 2、党员大会每季开

展 1 次

3、党课，每季度至少开展 1 次

芦雨佳

孙 雪

贯穿全年

党支部会议

ZH-R-L-03

5 组织机构+分工

1、根据支部现有党员人数、支委内部任职分工

情况，确定支部内组织构架

2、整理支委成员分工情况表

芦雨佳

孙 雪

贯穿全年

6 主题党日

1、每年年初对全年的“主题党日”党员活动进

行计划，并上报上级党委

2、根据计划每月至少开展 1 次党员活动，全年

至少开展 12 次

芦雨佳

孙 雪

贯穿全年

7 党组织改选/补选

严格按照《党支部换届选举工作指引》落实流程

步骤

芦雨佳

孙 雪

贯穿全年

党组织补选

ZH-R-L-04

8 发展党员

1、充分调动员工积极性，递交入党申请书

2、及时确定积极分子并对其进行组织培养情况

总结，积极分子组织培养每 6 个月开展 1 次，全

年 2 次

3、对预备党员进行组织培养，每 3 个月开展 1

次，预备 1 年，共计开展 3 次

芦雨佳

孙 雪

根据上级党组织发布发

展党员通知时间为准

发展党员

ZH-R-L-05

9 党员培训

1、组织开展党课培训，每季度至少开展 1 次，

全年至少开展 4 次

2、组织党员培训，每月 1 次集中学习，至少四

次每周学习

芦雨佳

孙 雪

贯穿全年

10 党组织关系及党费

及时办理党员组织关系接转手续，及时按标准收

缴党员党费

芦雨佳

孙 雪

贯穿全年

党组织关系

转移

ZH-R-L-06

11 规范党委会、党总支、

支委会记录工作

1、党组织书记末尾表态；2、人事事项主管领导

发言 3、相关记录未逐一表态

4、按要求落实定期议党和专题议党制度，每半

年至少 1 次定期议党、每季度至少 1 次专题议党

芦雨佳

孙 雪

贯穿全年

51 / 205

人力资源

ZH-R-Q-02

序号 任务分解 步骤措施 责任人 完成时限 备注

1 企业组织构架

严格落实国有企业“三项制度”改革要求，完成企业内部组织构架的

优化

芦雨佳 孙

雪

已完成

2 人员需求调度

1、每年年末或次年 1 月份协调各部室进行任运需求上报；

2、对各部室所报的部门人员需求信息，进行整合，形成企业年度用人

计划，根据集团调度情况进行上报

芦雨佳 孙

雪

每年年末或次年 1

月末前

人员需求调度

ZH-R-L-07

3 人力资源管理费用

预算编制、执行

1、确定员工人数、工龄、职称、岗位基本工资、职级、上一年度员工

平均工资等数据信息；

2、按照财务融资部要求，对人员工资、五险一金、福利费等进行年度

预算填报

芦雨佳 孙

雪

每年 3 月末前

人力资源管理

费用预算编制

ZH-R-L-08

4 人力资源发展战略

1、明确各部门职能、岗位职责及工作标准，形成岗位说明书；2、做

好人员需求分析，对上报的需求密切关注、协调；3、完善企业培训体

系，做好人才培养，提升员工综合素质能力

4、完善绩效考核评价体系，实施全员绩效考核

芦雨佳 孙

雪

配合“五化”工作流

程

5 工作能力、岗位胜任

能力分析

1、试用期满员工考核（包含管理人员试用期满考核）、劳动合同期满

员工考核、轮岗期满员工考核；

2、根据考核结果，予以做出相应的判断

芦雨佳 孙

雪

试用期满后 1 个月

岗位胜任能力

考核

ZH-R-L-09

6 干部考核管理

1、开展岗位竞聘，对竞聘结果，拟录用人员进行公示；2、开展拟录

用人员考察，考察材料，考察公示；

3、任命，上报集团人力系列材料

芦雨佳 孙

雪

贯穿全年

岗位竞聘

ZH-R-L-10

7 人才培养

1、开展常规企业培训（包括新员工入职培训)，每年组织至少 12 次常

规企业培训；

2、结合企业员工培训需求、公司十四五发展规划等内容，制定企业培

训计划、中长期培训计划，建立公司培训体系；3、企业职工职称申报

管理；4、形成企业人才培养机制体系

芦雨佳 孙

雪

贯穿全年

人力培训

ZH-R-L-11

8 工资、福利待遇

1、每月月初对员工工资进行仔细核算（包括员工考勤、职称补助、专

项扣除、应纳税额等信息）

2、每年 10 月末前完成对员工“采暖补助”的测算提交工作；

3、每月 20 日前完成员工通讯费的测算提交工作

芦雨佳 孙

雪

每月月初

每年 10 月末

每月 21 号前

9 社会保险

1、每年 3 月末前完成五险一金年检（调整缴费基数）工作

2、每月 20 日前完成对五险一金的缴费核定和明细制作等

芦雨佳 孙

雪

每月 21 号前

10 劳动关系

1、对劳动合同期限及约定试用期期限严格按照劳动合同法执行；

2、对劳动合同信息变更的人员及时上报集团人力；

2、及时沟通劳动保障部门，进行员工劳动关系管理

芦雨佳 孙

雪

员工入职 1 个月内

劳动关系管理

ZH-R-L-12

11 社会保险

1、入职员工办理好社会保险的接续；

1、离职员工办理好社会保险的减员，配合办理公积金转移等；

芦雨佳 孙

雪

员工入职 1 个月内

12 档案信息管理

1、对人事档案进行专项审核工作，核准员工“三龄两历一身份”等信

息；

2、对党员档案进行分步骤材料确认，材料核查等工作；

2、所有档案信息化管理

芦雨佳 孙

雪

贯穿全年

档案管理

ZH-R-L-13

13 绩效考核结果应用

根据《年度绩效考核方案》步骤及数据计算要求，对绩效金额进行严

格核算

芦雨佳 孙

雪

年终绩效考核结果

出来后 15 日内

52 / 205

企业文化宣传

ZH-R-Q-03

序号 任务分解 步骤措施 责任人 完成时限 备注

1 公众号发布、海报

宣传

信息发布及时，排版新颖，

设计创新。各节日提前做出

准备。

芦雨佳

李星澳

根据活动

内容进行实时发布更新 文化建设流

程图

ZH-R-L-14

2 季刊制作

完成季刊信息收集，设计排

版等工作，排版形式，设计

合理。

芦雨佳

李星澳

每季度第一个月 5 号前完成

上季度定稿，10 号前完成印

刷。

3 会议及活动拍摄

工作

照片拍摄合理适宜，及时对

照片进行整理，并选出精美

照片。

芦雨佳

李星澳

根据不同活动开展

4 旧改工作信息收

集

信息收集及时，每月形成信

息收集，侧重点清晰。

芦雨佳

李星澳

收集并整理集中于每月 28

日发布

综合学习流

程图

ZH-R-L-15

5 党支部工作记录

及学习记录工作

及时督促完成学习内容及在

要求时间前上传相关信息工

作

芦雨佳

李星澳

每月 28 日前完成本月记录

内容。

6 BTX 系统维护

在要求时间前准确上传相关

信息工作。

芦雨佳

李星澳

每月 24 日前完成上传

7 学习强国情况统

计

统计每人学习情况，以表格

方式呈现。

芦雨佳

李星澳

每月 15 日和 30 日统计。

8 信息化系统维护

定期对云盘、网络及设备进

行维护。

芦雨佳

李星澳

贯穿全年，每月定期检查。

53 / 205

综合管理

ZH-R-Q-04

序号 任务分解 步骤措施 责任人 完成时限 备注

1 总经理工作周报 对各部门每周工作任务完成情况汇总整理，实时更新

芦雨佳

陈兴然

每周五

2

公文处理及存档工作

文件及时收发，双归档整理，查借阅文件及时准确提供

芦雨佳

陈兴然

贯穿全年

文件管理流

程图

ZH-R-L-22

3 查看 OA 工作文件，及时打印汇报，双归档整理，查借阅文件及时准确提

供

芦雨佳

陈兴然

每日

4

事务管理及后勤保障工作

房屋租赁费、物业费、电费、维修上报、保洁工资核对，办公用品、防

疫物资采购发放，联系相关厂家、电信工作人员对网路与办公器材维护、

管理

芦雨佳

陈兴然

贯穿全年

办公用品采

购流程图

ZH-R-L-16

5 按照公司物业管理、房屋租赁合同的签订时限，制作会签单及时续签，

纸质版送合同运营部存档，电子版归档

芦雨佳

陈兴然

贯穿全年

6 每周五对公司的办公环境、设备等进行严格把控，登记台账；对企业文

化、窗口服务环境、员工思想净化的软环境进行提升改造

芦雨佳

陈兴然

每周五

7 工商年检及时准确，证件管理借阅登记完整及时

芦雨佳

陈兴然

每年 5 月

8 按实际产生费用进行金蝶系统提报，并做好相应验收单

芦雨佳

陈兴然

贯穿全年

9 负责公司公务接待工作，包括餐宿预订接送等事宜

芦雨佳

陈兴然

贯穿全年

公务接待流

程图

ZH-R-L-17

10 准备会务保障工作相关用品，确保会议顺利开展

芦雨佳

陈兴然

贯穿全年

会务保障流

程图

ZH-R-L-19

11 每年两次固定资产盘点及时、清晰，根据实际情况及时调整台账

芦雨佳

陈兴然

每年年末 1 次

固定资产采

购管理

ZH-R-L-18

12 每月工作计划整理工作 对各部门每月工作推进计划完成情况汇总整理，实时更新

芦雨佳

陈兴然

每月初

13 组织节前廉洁宣传教育、纪

检相关材料信息报送工作

及时做好廉洁从业宣传，各项材料完整

刘昊东

陈兴然

节前/贯穿全

年

14 “三重一大”

依据公司“三重一大”决策实施办法、决策监督管理办法，实时推进“三

重一大”纪检监督工作。阶段性对公司“三重一大”重大事项的检查自

查、及时汇报整改措施及情况

刘昊东

陈兴然

贯穿全年

三重一大决

策流程图

ZH-R-L-21

15 风险排查

和防控机制建设的工作

公司成立风险排查整改工作小组，制定风险排查工作方案，负责组织和

协调推进公司风险排查防控工作；结合实际排查确定的风险点，有针对

性地提出防控措施、健全相关制度

刘昊东

陈兴然

贯穿全年

纪检风险排

查流程图

ZH-R-L-20

54 / 205

企业管理

ZH-R-Q-05

序号

任务分

解

步骤措施 责任人 完成时限 备注

1 股东会

严格按照公司章程、股东会相关制度和议事流

程开展工作

芦雨佳

陈兴然

贯穿全年

股东会会

议

ZH-R-L-23

2 董事会

严格按照公司章程、董事会相关制度和议事流

程开展工作

芦雨佳

陈兴然

贯穿全年

董事会会

议

ZH-R-L-24

3 企业产

权登记

严格按照集团相关部门要求，及时、准确完成

企业产权信息登记更新、存档工作。

芦雨佳

陈兴然

此项工作配合集团

要求开展

4 制度汇

编

与各部门沟通，对公司的规章制度进行梳理，

对新完善的规章制度及时进行汇编

芦雨佳

陈兴然

贯穿全年

55 / 205

日常业务

（日常业务图表---财务管理）

3.2.1 CW-R-L-01-001 项目支付结算............................56

3.2.2 CW-R-L-01-002 农保金返还................................57

3.2.3 CW-R-L-02 融资管理............................................58

3.2.4 CW-R-L-03 纳税管理............................................59

3.2.5 CW-R-L-04 财务预算............................................60

3.2.6 CW-R-L-05 审计与检查........................................61

3.2.7 CW-R-L-06 会计档案管理....................................62

3.2.8 CW-R-L-07 年度财务决算....................................63

3.2.9 CW-R-L-08 利润分配预案及分配........................64

56 / 205

57 / 205

58 / 205

59 / 205

60 / 205

61 / 205

62 / 205

63 / 205

64 / 205

65 / 205

日常业务

（日常业务图表---工程管理部分）

3.2.10 GC-R-L-01 对内招标采购....................................66

3.2.11 GC-R-L-02 对外招标审批....................................67

3.2.12 GC-R-L-03 对外业务办理接待............................68

66 / 205

67 / 205

68 / 205

69 / 205

日常业务

（日常业务图表---合同管理部分）

3.2.13 HT-R-L-01 合同管理工作....................................70

3.2.14 HT-R-L-02 农保金返还........................................71

3.2.15 HT-R-L-03 档案借阅管理....................................72

3.2.16 HT-R-L-04 信访投诉工作.....................................73

3.2.17 HT-R-L-05 诉讼案件............................................74

3.2.18 HT-R-L-06 合同会签工作....................................75

70 / 205

71 / 205

72 / 205

73 / 205

74 / 205

75 / 205

76 / 205

日常业务

（日常业务图表---党建纪检工作部分）

3.2.19 ZH-R-L-01 组织生活会........................................77

3.2.20 ZH-R-L-02 意识形态............................................78

3.2.21 ZH-R-L-03 党支部会议........................................79

3.2.22 ZH-R-L-04 党组织补选........................................80

3.2.23 ZH-R-L-05 发展党员............................................81

3.2.24 ZH-R-L-06 党组织关系转移................................82

3.2.38 ZH-R-L-20 纪检风险排查....................................83

3.2.39 ZH-R-L-21 纪检三重一大决策............................84

77 / 205

78 / 205

79 / 205

80 / 205

81 / 205

82 / 205

83 / 205

84 / 205

85 / 205

日常业务

（日常业务图表---人事管理部分）

3.2.25 ZH-R-L-07 人员需求调度....................................86

3.2.26 ZH-R-L-08 人力成本预算编制............................87

3.2.27 ZH-R-L-09 岗位胜任能力....................................88

3.2.28 ZH-R-L-10 岗位竞聘............................................89

3.2.29 ZH-R-L-11 人力培训............................................90

3.2.30 ZH-R-L-12 劳动关系管理....................................91

3.2.31 ZH-R-L-13 档案管理............................................92

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87 / 205

88 / 205

89 / 205

90 / 205

91 / 205

92 / 205

93 / 205

日常业务

（日常业务图表---企业管理部分）

3.2.32 ZH-R-L-14 文化建设............................................94

3.2.33 ZH-R-L-15 综合学习............................................95

94 / 205

95 / 205

96 / 205

日常业务

（日常业务图表---综合管理部分）

3.2.34 ZH-R-L-16 办公用品采购....................................97

3.2.40 ZH-R-L-22 文件管理............................................98

3.2.35 ZH-R-L-17 公务接待............................................99

3.2.36 ZH-R-L-18 固定资产采购管理..........................100

3.2.37 ZH-R-L-19 会务保障..........................................101

3.2.41 ZH-R-L-23 股东会会议......................................102

3.2.42 ZH-R-L-24 董事会会议......................................103

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