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合众人寿四川分公司消保部关于董事长“高质量发展座谈会”讲话精神学习纪要会议时间：2023 年 12 月 1 日16:00-17:00

会议地点：分公司 16 楼

参加人员：钟俊屹、王小花、张卓英、郭俊杰、王亚娟、沈虹

会议主持：张卓英

记 录：张卓英

会议议程：

一、消保部负责人钟俊屹带领大家通读董事长讲话内容二、从“怎么学”方面，引导大家共同思考和交流三、消保部负责人钟俊屹总结发言

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一、消保部负责人钟俊屹带领大家通读董事长讲话内容（略）

二、从“怎么学”方面，引导大家共同思考和交流会议中，钟俊屹总引导大家结合实际工作，各自阐述了怎么在各自岗位上为“高质量发展”这一目标贡献力量。经过大家的思考交流，运营系列的工作主要围绕三点进行：

1.品优团队建设，底线要求是品优人数必须正增长，并将此纳入机构考核；

2. 整理运营系列标准化操作流程，要求全省运营系列人员加强学习，并进行考试；3. 明星客服中心考核指标的制定，提高各模块的服务质量。

三、消保部负责人钟俊屹总结发言1.结合董事长讲话精神，对2024 年的运营重点工作做安排：

⑴ 升级品优团队建设，建设品优荣誉体系。2023年品优的重点关注点是人员有无情况，2024 年持续做好品优人数的日常追踪下，结合前线季度峰会，做好品优队伍建设，建设一支技能过硬、服务优质的业务队伍。⑵ 运营队伍专业能力的提升，要求每位运营人员都能在自己的专业领域为前线队伍获客提供有力的支持。

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⑶ 持续做好理赔品牌建设。除了继续提高理赔时效外，在理赔服务、理赔宣传方面要继续加强，以事实为依据，积极协助前线队伍为客户寻找赔付的理由。2. 围绕学习董事长讲话，提出后续要求⑴ 全省运营条线学习董事长讲话，并结合实际工作，做好各机构运用在 2024 年的工作规划；⑵ 新人观看视频《温暖》。董事长的讲话让我们统一了思想，对行业、对公司的未来更加充满信心，全体运营人员在做好2023 年收官的同时，也将各尽其职，用最好的服务迎接2024 年。

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四川分公司财务部关于董事长“高质量发展座谈会”讲话精神学习纪要会议时间：2023 年 12 月 5 日10 点-11 点10 分会议地点：分公司 15 楼大会议室会议主题：坚持学习 团结信任顺势而为推动公司发展参会人员：李 芳、侯 舒、王一航、李敏、韩雨轩、伍娟华、刘晓红、王小培主持人员：侯 舒

记录人员：李 敏

会议议程：

一、李芳经理提出以后每月财务部需开展部门会议二、观看《信念与希望》《重走长征路》三、财务部全体人员轮流朗读董事长讲话内容，并结合自身工作进行思考，力求将其运用于工作实践中四、李芳经理提出对财务员工总体期望与要求

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一、李芳经理提出以后每月财务部需开展部门会议财务部人员轮流主持、记录，主要针对上周工作内容的复盘、下周工作的计划安排、学习总部挂网文件、每月分公司财务工作日常考核要点（加分项和扣分项）。二、观看《信念与希望》《重走长征路》1. 观看《信念与希望》，增进对于“保险+养老”战略规划的了解，为公司的整体推动打好自身基础；2. 观看《重走长征路》，共同学习长征精神，统一思想、坚定信念、刻骨铭心、力求发展、打造属于合众新时代的铁军。

三、财务部全体人员轮流朗读董事长讲话内容，并结合自身工作进行思考，力求将其运用于日常工作实践中此次学习，由财务部每位伙伴轮流朗读，加深对董事长座谈会上讲话精神的理解，并结合自身工作进行思考，力求将其运用于日常工作实践中。经过朗读、思考和交流，大家一致认为：董事长“高质量发展座谈会”讲话，从宏观经济、合众战略部署、公司业务发展、员工成长、合规经营等方面进行剖析，明确指出要发挥主动精神，坚持走高质量发展道路，顺势而为，不断创新，为未来的工作指明了方向，增强了信心。

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四、李芳经理提出对财务员工的总体期望与要求1.对董事长讲话内容的解读与感想看完董事长的《信念与希望》、《重走长征之路》，看到了董事长对合众付出的心血，看到了如今的合众如何来之不易。作为一名合众人，我们亦当紧跟董事长脚步，学习董事长的创业精神、家国情怀，做到统一思想，团结一致，发挥自身力量，促进公司发展。

从董事长讲话内容中，我们可以看到：当下经济下行、利率下行的宏观环境，利好保险负债端的发展，这是机遇，亦是挑战，我们应当在日常工作中，对此有更深入的了解、把握和运用。我们还应了解的是：

从产品创新来看，公司将推出更多的、责任更加精细化的产品；

从人才红利和高质量队伍建设看，董事长提出“要追求人力合理增长”，从而让人才队伍保质保量的发展；从科技发展来看，重视数字科技带来的行业重塑，将会进一步引入人工智能。这就更加需要我们不断提升自己的能力，顺应时代发展，主动求变。2. 对财务全体员工的总体期望与要求：

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⑴ 希望大家独立思考，主动作为，将管理细化，能够发现问题，解决问题，提出合理化建议，哪怕是最终没有被采纳的意见，只要我们去做了，总比不做好；⑵ 希望大家持续学习，提高对自己的要求，在工作中实践，不断提升专业技能和实践技能，在坚守底线和原则的基础上助力公司发展，相互信任，为企业助力，实现业财融合。

⑶ 引用查理·芒格的经历告诉大家，不仅要做好自己当下的事情，还要学会投资未来。⑷ 要勇于承担责任，打造和谐的工作环境，本着真诚善良的原则，不要把自己当做受害者，要在历练中成长。⑸ 不断调整自己，时刻做好准备——机遇是留给有准备的人。

希望我们在工作中寻找生活的意义，在生活中寻找工作的乐趣，顺势而为，团结友爱，怀着集体荣誉感，拼搏向前。

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四川分公司人力资源部关于董事长“高质量发展座谈会”讲话精神学习纪要会议时间：2023 年 12 月 8 日14:00-15:00

会议地点：分公司职场

会议主题：学习董事长“高质量发展座谈会”讲话精神参会人员：陈 欢、林 婧、张翔主持人员：林 婧

记录人员：林 婧

会议议程：

一、陈欢经理带领大家通读董事长讲话内容二、围绕董事长讲话内容，发表心得感想三、共同研讨“如何在 2024 年的人力资源工作中，落地董事长讲话要求”

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一、陈欢经理带领大家通读董事长讲话内容（略）

二、围绕董事长讲话内容，发表心得感想在陈欢经理的带领下，参会人员分别围绕董事长讲话内容，针对当前宏观预判、公司战略、对业务的要求、对干部的要求、合规经营等方面，发表心得感想，共同归纳如下：面临当下经济下行的外部环境，国家出台了一系列的经济刺激政策，加大宏观调控力度，提出“发挥保险业的经济减震器和社会稳定器功能”，大力推动金融保险业的发展，给我们带来了逆周期的发展机遇。我们应当看到机遇，把握机遇，有所作为。

而从社会需求的角度来讲，一方面是百姓对保障需求的提升，另一方面是对于保险从业者的能力和素养也有了更高要求，这将为保险业的发展带来新的挑战，同时更蕴含着新的发展机遇。

作为保险从业者，我们只有更全面的了解国家政策方向，更精准的把握行业发展机遇，更深入的了解客户的保险需求，才能更好的把握发展机遇，谋求更好发展。同时，公司长期坚持的稳健发展战略，为我们今天的转型与突破，奠定了很好的基础。结合董事长近期提出“高质量发展是各项基本工作的主基调”，让我们心中有了更加清

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晰而明确的方向，同时也对各个业务条线的经营与发展提出了新目标与新要求。

三、共同研讨“如何在 2024 年的人力资源工作中，落地董事长讲话要求”

作为公司的后援部门，人力资源部应践行“人力资源是企业第一资源”，推进“三位一体”人力资源体系的纵深发展，加强专业训练，提升专业技能。围绕董事长讲话的各项要求，在2024 年的工作中，人力资源部将更加深入的落实“一切工作都围绕服务前线、助力业务发展”而展开。每个岗位在完成本职工作的同时，更应勤思考，勤总结，勤改善，发挥主观能动性，发挥干部带头作用，凡事干部先行。

我们也应该看到的是，人力资源部资源一直人员较少，岗位工作边界不明确，都以共同完成部门工作为主，未来，仍然会持续推行部门人员无岗位限定，每人都熟悉人力资源各模块工作，在人员空缺时，也能用专业技能应对，顺利推进部门工作。

董事长在讲话内容中，特别强调了对干部的要求——“进一步开拓进取，齐心协力下一盘棋”，并提出“在转型重担下，干部坚定的战略信念和审时度势的策略是成功基石”。围绕董事长的要求，人力资源部将会在2023 年底复盘

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总结的关键时期，更深入的结合总部的指标考核情况，细致盘点 2023 年的工作，梳理亮点与不足，以此为基础，细致规划 2024 年的重点工作和实施计划，做好资源的配置与运用，合法合规的落地人力资源各项工作，更加高效的助力前线“发展队伍、做好业务，服务客户”。

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四川分公司办公室关于董事长“高质量发展座谈会”讲话精神学习纪要会议时间：2023 年 12 月 1 日14：30-16：00

会议地点：分公司 15 楼小会议室会议主题：学习董事长讲话精神参会人员：四川分公司办公室全体人员主持人员：张 涛

记录人员：雷 蕾

会议议程：

一、特邀张涛经理带领大家通读学习董事长讲话内容二、特邀张涛经理传达分公司部门管理干部学习精神三、结合自身岗位职责，引导大家共同思考和交流四、总结发言

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一、特邀张涛经理带领通读学习董事长讲话内容（略）

二、特邀张涛经理传达分公司部门管理干部学习精神1.认清宏观环境、行业形势及公司战略方向董事长讲话精神中，从宏观、中观、微观三个层面，预见了保险业发展的新周期和新动能，明确提出“坚定走高质量发展道路”的战略方向，并进一步指出：虽然现在外部环境不好，但机遇大于挑战；公司负债端有价值、有成绩，我们应对行业和公司充满信心；

过去，我们靠大量人力来发展业务，在“高质量发展”的战略部署下，意味着人力也要走“高质量发展”的路线，实现由“量”到“质”的转变；未来，公司的经营思路更多立足于“客户服务”。结合董事长讲话中对宏观环境和行业发展的预判，作为分公司的后援部门，更应该在工作中立足于“服务业务条线”，结合自身工作岗位，体现工作价值。2. 学习董事长的大爱精神进入合众后，多次观看《温暖》这个片子，每一次都被董事长的企业家精神以及家国情怀所感动，建议大家抽时间

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一定看看。

川分公益从最初的助学行，逐渐扩展到现在的助老活动——助老活动是从 2019 年，由董事长基金会发起，在经历了疫情那么艰难的情况下，捐赠的物资金额不降反升，从220元/人提升到现在 550 元/人。2023 年度内，川分的捐助人数已突破1000 人，达到1185人，捐赠的金额近 70 万元，这都体现着董事长的企业家情怀和大爱精神。

我们不仅是要学习董事长“高质量发展座谈会”的会议精神，更要进一步学习董事长的企业家精神和家国情怀，深入了解公司的企业文化。

三、结合自身岗位职责，引导大家共同思考和交流公司一直以稳健经营、合规经营为理念，我们对于董事长讲话精神的学习，更要围绕2023 年的工作总结和2024年的工作规划，做到“结合工作、结合现状、结合实际”，让我们对于董事长讲话的落实，真正能够“有目标、有路径、有结果”，找到工作重点，体现工作价值。1. 曾凯

在做好司机本职工作的同时，更应主动思考，如何让自己的工作态度更加积极主动，从更多方面去配合部门内部的其他工作、去服务业务系列？无论是司机工作、还是公司的

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行政工作、或者其他工作，都应当做得更加深入，带着自己的思考，力求把工作做到极致。2.赵科宇

涉及的事务性工作较繁杂，关系到合规的印章、证照管理，都要提前了解政策、制度的最新变化，提前进行规划；OA 管理方面要协助业务系列追踪紧急签报；档案是公司的重要文件，需要有严谨和细致的工作态度去管理。3.杨操

在 IT 技术支持工作中，学会做预判，对于办公系统常见问题的解决方法应广而告之，让员工在遇到问题时能第一时间找到处理的办法；在 IT 资产方面，应站在机构的角度去看待需求，让工作贴近一线。了解我们的资产预算，思考怎样使用才能发挥它的最大价值。4.任丽琴

职场管理是阶段性工作，机构后援涉及的工作较为繁杂，需要推动和督促机构把工作时效前置，并提前与总公司沟通、了解最新政策，站在“高质量发展”的角度帮助机构规划职场，主动协助机构解决团队经营和业务发展过程中的职场和资产的合理需求，让服务意识跟上业务发展的节奏。

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5.雷蕾

采购方面同样需要了解业务系列发展过程中的需求，协助和指导各条线、各机构合理规划采购需求，在合规前提下做好线上线下的采购管理。品宣方面，明年的公益活动继续借助董事长基金会的资源，结合今年机构的成功模式，总结今年活动中机构需改善的环节，及时给出合理化建议，进一步对业务系列提供更大的支持。四、总结发言

正如刘剑戈总在干部学习时所讲，公司是我们共同的家，所以我们应当有共同的目标和追求。在这样的文化氛围下，当我们遇到问题、面对挑战，我们才能够更加的凝心聚力、共同解决问题。愿我们带着这份深情和热爱，朝着公司实现“百年老店”经营目标而前行。

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四川分公司风险合规部关于董事长“高质量发展座谈会”讲话精神学习纪要会议时间：2023 年 12 月 7 日16:30 - 17:30

会议地点：风险合规部经理办公室会议主题：学习董事长“高质量发展座谈会”讲话参会人员：文 斗、郭 薇、朱治霖主持人员：文 斗

记录人员：朱治霖

会议议程：

一、文斗经理带领大家通读董事长讲话内容二、风险合规部员工谈学习感悟

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一、文斗经理带领大家通读董事长讲话内容（略）

二、风险合规部员工谈学习感悟，归纳如下每个人的出生家庭不同，每个人的生活经历不同，每个人的财富收入不同，但是每个人都会经历生老病死和意外风险，当疾病或者意外来临的时候，我们是否有能力去解决它们给自己带来的身体上的问题，这个问题需要每个人都认真的思考。

保险作为风险保障产品，可以为社会公众提供人身保障，当疾病或者意外发生时，风险可以直接转移给保险公司，极大程度上降低因疾病或者意外等风险导致的家庭重大事故带来的经济损失。

我们作为保险从业者，首先要自己认可保险的风险保障功能，同时，要积极正面的为行业、公司宣传保险保障功能，传播保险理念——个人的力量很小，团体的力量很大，大家一起努力营造良好氛围。

正如董事长讲话中告诉我们的“一年企业靠运气，十年企业靠经营，百年企业靠什么？要创百年根基，就要克服僵化的思维，顺应时代和消费者的需求，不断创新变革，为社会和客户创造价值。”——这也是我们共同的心愿。我们作为合众人寿的员工，首先要深入理解公司的经营

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战略和理念，跟着董事长的经营思路一直向前发展；同时更要顺应时代——在时代变化面前，自身的思想维度也要不断提升，思想维度提升了，才能更好的跟上董事长的经营思路，从而在本职岗位上发挥更大的价值和力量。董事长特别强调了“稳健经营、合规经营”，并提出，“保险行业‘严监管’成为长期趋势，严监管对于保险行业来说不仅能够增强企业的合规经营意识，促进行业规范发展，也能给更实际的保护消费者的权益，有利于保险市场的秩序，促进行业良性发展。我们要牢固树立稳健经营、合规经营的理念。守住风险底线，坚定走高质量发展道路。”作为风险合规部的员工，首先要学习监管部门和总公司要求学习的各项法律法规知识、学习公司风险合规类的规章制度，在做到清晰了解公司规章制度的基础上，掌握好具体工作内容的处理流程，在重复的工作内容中，总结和提升个人工作技能，不断地提高对工作内容的分析能力和判断能力，与公司一起向前发展。

风险合规部日常的工作内容，还包括普法宣传、合规宣传。作为宣传员，首先自己要有合规意识，在宣传的同时提升公司员工的合规意识，只有全体员工合规意识的提升，才能够保障公司稳健有序的合规经营，实现董事长百年老店的愿望。