金融行业解决方案辅助业务外包服务案例介绍

银行业：内蒙某银行电话客服中心外包项目注册地为内蒙古自治区包头市，注册资本为人民币200亿元。经营范围限定于内蒙古自治区内，主要服务内蒙古地区经济社会发展企业简介

需求

呼叫中心及信用卡电销电催流程外包

Ø 合规管控，将原有人员外包转化为

项目外包

Ø 由中智公司负责团队管理、人员招

聘、业务规划、操作及运营，蒙商

银行做为监督方对结果进行验收，

以合规完成结果任务为交付。服务

内部：

Ø 合规管控，符合监管要求，提供专业

人员及人力资源法律法规咨询，建立

项目组织架构和管理团队

Ø 建立运营管理标准流程与手册（SOP）

Ø 建立项目绩效及福利管理

Ø 梳理岗位体系（岗位描述、薪酬架构、

绩效体系、发展通道）

Ø 开展业务全流程管理。

外部：

Ø 建立沟通机制，形成固定的汇报模式

Ø 建立业务数据互通机制，提出专业建

议，促使业务目标达成

收益Ø 建立了项目外包服务模式Ø 提升项目管理管理运营水平，通过全国信息共享，改善了原有管控体系，降本增效Ø 提供了多种团队管理方案，提升项目中服务担当的满意度，增强了员工和企业粘性Ø 在原有岗位基础上完善了岗位体系，优化了人力资源管理环节，助力业务持续发展

消费金融：某消费金融公司电话客服中心项目一家坐落于内蒙古包头市的国有金融企业，成立于2016年12月21日，是全国17家也是内蒙古自治区唯一一家经银保监会核准设立的全国性持牌消费金融公司企业简介

项目背景

提供电话客服中心外包服务，对电话

客服业务人员进行管理，完成客户方

委托的催收、客服、电销、资料质检

等业务业绩指标。

Ø 时间紧迫，任务繁重，签约后立刻

开展自主人员管理及业务管理

Ø 客户方无统一负责人无法统一对接

标准

Ø 对服务商的综合能力要求较高

2020年11月

建立合作

地区北京

2022年09月

新增

拉手计划业务

2022年10月

新增工作居住证

办理业务

2022年10月

工伤雇员转入

解决工伤身份难题

2024年05月新增电话客服外包业务，地区包头Ø 依托丰富的人员整转经验，无缝衔接

人员转移及摸排，积极介入人员管理；

Ø 与多条线负责人建立交叉互通机制，

明确对接事项，积极推进事项处理；

Ø 持续提升内部组织协同，支持并制定

项目具体解决方案

Ø 选拔任用现场项目经理，对业务及人

员管理进行监督和管理方案执行

Ø 建立标准化管理流程和管理文件《薪酬管理办法及实施细则》《考勤管理办法》《退出制管理办法》《现场管理办法》Ø 项目服务及结算有序推进Ø 得到各条线客户方对我司专业能力的认可，在日常业务管理中逐步参考我方反馈的问题与解决方案建议服务亮点 服务成果

金融租赁：某金融租赁业务辅助中心外包项目是经中国银行业监督管理委员会批准的全国性金融租赁公司。客户集中办公地为北京市，于2020年5月与中智开始合作企业简介

项目背景

提供财务中心、法务中心外包服务，

对财务助理、法务助理进行管理，完

成客户方委托的合同审核、财务单据

审核工作。

Ø 对服务商的金融行业背景、专业素

养、服务质量和法规遵循安全性、

合规要求极高

Ø 对招聘岗位员工的专业知识能力要

求高

Ø 确保员工考勤、绩效考评等在职闭

环管理

Ø 根据金融行业合规要求，现场考察

工作难度增加

服务亮点

Ø 精准寻访匹配高技能及经验人才

Ø 开展项目定制化专业培训

Ø 针对项目开展岗位观察工作，形成

标准化文件：

《岗位业务服务基准表》

《业务点巡检基准书》

《业务点巡检记录表》

《银行月工作计划表

服务成果Ø 项目管理获得客户领导一致好评Ø 多维度了解并掌握雇员日常工作情况Ø 全面提升雇员合规意识，确保工作操作符合金融法规和行业标准Ø 与客户建立更深层信任及长期合作关系，确保服务的连续性和稳定性

保险业：某投控运营管理有限公司业务外包项目成立于2009年6月9日，注册地位于北京市西城区。在业务范畴上，公司专注于物业管理相关的业务，提供专业的物业运营和管理服务。于2023年7月与中智建立合作

企业简介

项目背景

提供资产经营管理部门外包服务，对招商

运营、产权管理相关人员进行管理，完成

客户方委托的运营管理辅助工作。

Ø 招聘难

Ø 人员管理难

Ø 对服务商的响应速度、项目管理灵活

性要求极高

服务亮点

Ø 建立良好的沟通机制及频次，确保进

度同频

Ø 梳理业务风险点，确保项目稳定运营

Ø 服务流程各环节协调前置，确保员工

权益

服务成果Ø 高度精准匹配岗位需求，及时交付招聘服务，确保项目迅速获得所需人才，快速适应工作环境，按时支持项目启动Ø 提高了中智内部各涉及类协调能力Ø 有效降低运营成本，提高管理效率和服务质量

信托业：某信托有限公司服务深度解析主要开展资金信托、动产信托、不动产信托等业务的国有企业。所在地为北京。

自2017年4月开始与客户合作至今，已服务7余年

企业简介

项目背景

提供信托辅助事务外包服务。

Ø 薪酬范围与市场水平不匹配，招聘难

度大

Ø 各类同岗位差异化绩效管理指标，落

实难度大

Ø 严格遵守金融法规和政策，合规性要

求高

Ø 特别关注金融数据高敏感性，保障数

据安全和隐私保护

服务亮点

Ø 结构化招聘策略，集中推荐简历-重点关注

应届生群体-面试技巧培训-面试环节前置

四步走，筛选出相对合适的人选。

Ø 岗位体系搭建梳理（岗位描述、绩效体系）

Ø 岗位雇员激励式“职业成长周期”管理

Ø 及时把控项目流程和截点，实现稳定运营

效果

Ø 具备应对金融监管机构检查的能力，确保

外包服务符合监管要求

Ø 建立标准化管理流程和管理文件

《入离职管理》

《休假与考勤管理》

《绩效考核管理》等

服务成果Ø 突破企业内部人员编制限制Ø 高效运转与用户良好体验的情况下降低运营成本Ø 所有岗位招聘响应速度快，迅速填补人员空缺，确保项目用工需求。全年推荐89份简历，补充8名替换员工。Ø 提升项目管控能力，建立良性日常管理和绩效考核体系Ø 多样化福利方案，提升项目服务担当满意度，增强员工的稳定性

保险业：某保险经纪有限公司服务项目深度分析于2001年6月成立，是经中国银保监会（原中国保监会）批准设立的全国首批保险经纪公司之一，企业性质为国有企业，所属行业：保险业，所在地为北京。自2016年11月起合作，应客户审计巡视要求，在2024年3月成功中标并于2024年4月19日完成续签。企业简介

项目背景

提供保险辅助相关业务外包服务，对业务

人员、行政后勤人员进行管理，实现客户

方委托业务有序运营，业务目标有效达成

任务。

Ø 存在多种报销需求、数量较多

Ø 客户方审计招采合规要求高

Ø 涉及全国30+城市

服务亮点

Ø 以项目雇员为出发点，根据过往服务

内容持续创新升级，提供定制化增值

服务

Ø 制定合法合规的快速报销流程方案，

建立内部票据核查机制

Ø 内外部沟通、协调，及时响应，按时

处理

服务成果Ø 职称评审、差旅报销、工会服务等增值服务，满足客户多样化需求，提升客户、员工满意度Ø 敏锐的市场洞察力,灵活调整服务内容，服务质量具备竞争优势，扫除雇员疑虑。Ø 日常服务响应及时率100%

融资租赁业：某国际融资租赁有限公司服务项目解析是一家主营融资租赁、经营性租赁和其它相关租赁业务的企业，涉及能源行业、基础设施、生产制造业、工程机械、医疗卫生等领域，并逐步拓展全球业务覆盖范围，帮助中小企业解决融资问题，为大型企业和上市公司提供金融服务及其附加价值，开展与租赁业务有关的咨询服务以及为租赁项下的义务提供担保业务。于2018与中智合作。企业简介

项目背景

提供融资租赁辅助业务外包服务，外包雇

员体量大，城市分布分散。

Ø 涉及全国30+城市

Ø 外包员工300+人，人员管理难

Ø 员工福利待遇种类多样

服务亮点

巡视工作

Ø 专业的法务团队政策法规咨询

Ø 合规的外包员工竞业限制、保密协议

和廉洁协议定制

Ø 协同内部法务及外部律师定制多套解

除沟通方案，完成多名员工无诉讼解

除，确保公司名誉不受损害

基础服务

Ø 突出的项目管理能力，提升服务质量

Ø 严格的应急措施要求，提高响应速度

Ø 完善的信息保密制度，保障数据安全

服务成果通过巡视工作中智法务团队在劳动关系管理上的专业性和高效性，维护客户权利和利益。Ø 劳动关系处理0投诉Ø 降低劳动用工潜质风险Ø 提升企业运营效率和风险管理能力通过基础服务及特殊事务服务处理，得到客户的一致好评，为双方未来的长期合作奠定坚实基础，并增加双方更多的合作机会。Ø 档案审核服务Ø 外包员工互助保障计划服务Ø 健康咨询服务

银行业：某银行北京分行辅助业务外包项目分析成立于1999年11月9日，成立以来依托集团强大的金融平台优势，其业务涉及向企业客户和机构客户提供公司银行业务、国际业务、金融市场业务、机构业务等综合金融解决方案，向个人客户提供多元化金融产品及服务

企业简介

项目背景

提供厅堂辅助业务外包服务，满足北京

地区零售市场经理辅助业务需求，分布

在北京20+支行网点

Ø 市场经理团队工作量增加人员紧缺

Ø 对银行市场经理辅助岗位专业、风险

意识、安全及保密性要求高

Ø 客户信任建立难度大

服务亮点

Ø 完整的全流程服务模式和定制化增值

服务

Ø 梳理、制定、宣贯项目标准操作流程

（SOP）

Ø 及时整理更新员工日常问题

Ø 分批次完成《信息安全》培训并签署

《安全保障公约书》

Ø 及时把控和判断风险等级，梳理《应

急预案》

Ø 注重团队建设、员工关怀、激励措施

服务成果Ø 一站式用工解决方案，及时高效协同客户业务发展Ø 解决客户2/3的辅助岗人员配备问题Ø 保持在职人员稳定，人员流失率小Ø 严格的突发特殊事件处理流程，保障事件处理安稳落地和执行Ø 确保服务质量的连续性和稳定性，提高服务满意度与服务竞争力

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